Wywiad gospodarczy to usługa, która pozwoli Państwu sprawdzić płynność finansową oraz stan majątku firmy przyszłego kontrahenta bądź dłużnika. Po zebraniu informacji sporządzamy raport, o którego szczegółowości decydują Państwo wybierając rodzaj usługi:
- Wywiad pełny badanego podmiotu, który polega na:
- ustaleniu formy prawnej,
- ustaleniu pełnych danych rejestrowych (m.in.: daty i miejsca rejestracji działalności, NIP-u, REGON-u),
- ustaleniu danych właścicieli, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy wraz z liczbą udziałów/akcji,
- ustaleniu kapitału zakładowego/akcyjnego,
- ustaleniu składu zarządu i liczby osób zatrudnionych,
- ustaleniu rocznych przychodów i dochodów – sprawdzanie dokumentów sprawozdawczych i bilansów,
- przeprowadzeniu wizji lokalnej w miejscach prowadzenia działalności,
- sporządzeniu dokumentacji fotograficznej.
- Ustalenie stanu majątkowego - ustalenie sytuacji finansowej i majątkowej badanej osoby fizycznej lub przedsiębiorstwa.
Możemy na życzenie uzupełnić raport o informacje uzyskane po przeprowadzeniu następujących działań:
- określenie własności majątku trwałego firmy,
- ustalenie majątku osobistego przedsiębiorców,
- ustalenie stanu faktycznego i prawnego nieruchomości (odpisy z ksiąg wieczystych),
- uzyskanie informacji na temat postępowań prowadzonych przeciwko badanym podmiotom (sąd, komornik),
- uzyskanie informacje na temat prowadzonych postępowań naprawczych lub upadłościowych,
- ustalenie prawa własności majątku ruchomego (samochody, maszyny, itp.),
- ustalenie powiązań i zależności z innymi podmiotami,
- uzyskanie informacji o zaległościach publiczno-prawnych,
- sprawdzenie obecności podmiotu na listach dłużników w firmach windykacyjnych oraz w Krajowym Rejestrze Dłużników,
- uzyskanie informacji na temat zadłużeń firmy m.in. zobowiązań i kredytów,
- przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania właścicieli i w miejscu prowadzenia przez nich działalności gospodarczej,
- szukanie ukrytego majątku,
- sporządzenie dokumentacji fotograficznej.
Rodzaj informacji zawartych w raporcie zależy od Państwa decyzji.